По данным организаторов, тренером выступит Айгуль Даакыбаева — эксперт с более чем десятилетним опытом работы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). С 2012 года она трудится в надзорном подразделении Национального банка КР и рекомендована ЕАГ в качестве эксперта-оценщика для проведения взаимных оценок стран-участников.
Программа тренинга включает:
- организацию системы ПОД/ФТ в банках и финорганизациях;
- роль служб комплаенс-контроля и внутреннего аудита;
- ответственность финансовых институтов за несоблюдение законодательства;
- процедуры надлежащей проверки клиентов и мониторинг подозрительных операций;
- проведение финансовых расследований;
- оценку рисков ОД/ФТ на уровне организации.
- Дата и время: 15 ноября 2025 года, с 09:00 до 16:00 часов.
- Формат: очное обучение.
- Стоимость участия: 4 400 сомов.
Регистрация:
E-mail: [email protected].
Комментарий калтыруу үчүн авторизациядан өтүңүз керек