В Кыргызстане запускают новую систему оценки рисков для ПУВА

Документ вводит новую риск-скоринг-модель, разработанную для формирования полноценной риск-ориентированной системы оценки деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА). 

Модель направлена на повышение прозрачности, своевременное выявление потенциальных угроз и повышение эффективности надзорных мер.

В Госфиннадзоре отмечают, что система соответствует международным стандартам FATF и лучшим практикам стран — участниц Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Как работает модель

В зависимости от уровня риска — низкого, среднего, высокого или критического — к ПУВА будут применяться различные меры регуляторного реагирования, среди них:

• стандартный мониторинг;
• усиленный контроль;
• проведение ручных проверок;
• ограничение или блокирование отдельных операций;
• направление сообщений о подозрительных транзакциях.

Современный надзор и защита рынка

Госфиннадзор продолжает укреплять систему регулирования, внедряя современные инструменты анализа и цифровые механизмы мониторинга транзакций. Регулятор подчеркивает, что процентный скоринг станет ключевым элементом повышения прозрачности рынка виртуальных активов и обеспечения его стабильного и безопасного развития.

По данным службы, новый подход создает условия для добросовестной работы участников рынка и снижает риски для финансовой системы страны.