Госбанки Кыргызстана прекратили деловые отношения с десятками компаний

Накануне, 23 июня, обсудили запрос европейской стороны о деятельности некоторых юрлиц, зарегистрированных на территории Кыргызстана и потенциально связанных с санкционными рисками. Также был рассмотрен комплекс мер по усилению риск-менеджмента в финансовом секторе КР.

Отдельно были рассмотрены меры, реализуемые госбанками по укреплению системы комплаенс-контроля и соблюдению международных ограничительных режимов. При этом отмечено, что государственные банки КР регулярно проводят мониторинг международных платежей и улучшают процедуры внутреннего контроля.

«Госбанки проводят ежедневный скрининг клиентов и платежей по санкционным перечням Евросоюза, Соединенного Королевства, США и других, а также применяют риск-ориентированный подход, предусматривающий анализ структуры собственности клиентов, характера их деятельности, географии контрагентов, товарной номенклатуры и иных факторов риска», - говорится в сообщении.

Также отмечено, что операции, в которых выявлены совпадения с санкционными перечнями или признаки повышенного санкционного риска, отклоняются или дополнительно проверяются.

Для проведения комплексной проверки клиентов и платежей используется международная система WorldCompliance компании LexisNexis. Усиленный мониторинг включает анализ документов, представляемых в качестве основания для проведения платежей, проверку источников происхождения денежных средств, оценку экономической обоснованности операций, а также запрос дополнительных документов и разъяснений в случае необходимости.

На совещании сообщили о результатах работы. В рамках усиления комплаенс-процедур госбанками с 1 мая 2026 года:

• ОАО «Элдик Банк» прекратило деловые отношения с почти 80 компаниями, еще порядка  40 компаний находятся на стадии завершения проверок. В ходе мероприятий по противодействию сомнительным финансовым операциям в 2026 году в уполномоченный орган направлено почти 13 тысяч сообщений о подозрительных операциях;
• ОАО «АБанк» прекратило деловые отношения с 51 компанией, еще 40 компаний находятся в процессе завершения проверок. В рамках мероприятий по противодействию сомнительным финансовым операциям в 2026 году в уполномоченный орган направлено почти 4 тысячи сообщений о подозрительных операциях.

Отмечено, что госбанки усилят комплаенс-контроль: операции будут сопровождаться углубленной проверкой платежных документов, идентификацией конечных получателей товаров и отслеживанием стран их назначения.

«Для усиления контроля за санкционными рисками в госбанках созданы Комитеты по управлению санкционными рисками, которые координируют вопросы комплаенса, обеспечивают мониторинг соблюдения международных санкционных требований и контроль за реализацией превентивных мер в соответствии с санкционными режимами ЕС, Великобритании, США и других юрисдикций», - говорится в сообщении.

Кыргызстан подтверждает свою приверженность принципам законности, добросовестного ведения предпринимательской деятельности, прозрачности финансовых операций и ответственного международного сотрудничества.

Приоритетными векторами остаются:

• обеспечение прозрачности внешнеэкономической деятельности; 
• защита национальных экономических интересов;
• поддержание устойчивости финансовой системы; 
• сохранение высокого уровня доверия со стороны международных партнеров.

Напомним, в начале июня в Кыргызстане появился спецпредставитель президента по санкционной политике. Садыр Жапаров подписал указ о назначении министра экономики и коммерции Бакыта Сыдыкова специальным представителем президента по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков. Он будет координировать работу госорганов по защите экономических интересов Кыргызстана и снижению санкционных рисков, представлять позицию страны на международных переговорах и предлагать меры по предотвращению вторичных санкций.

Немногим позже Бакыт Сыдыков сообщил о ликвидации 50 компаний из-за санкционных рисков. По его словам, власти принимают меры, чтобы территорию республики, финансовую систему и рынок виртуальных активов не использовали для обхода санкций и незаконных операций.