Нацбанк приостановил лицензию обменного бюро «Алим Финанс Групп»

Об этом сообщает регулятор. 

За нарушение требований законодательства КР и нормативных правовых актов НБ КР с 17 июня по 1 июля 2026 года включительно приостановлено действие лицензии обменного бюро «Алим Финанс Групп», расположенного по адресу: г. Бишкек, ул. Горького, 172.

Лицензия № 6283 была выдана обменному бюро 22 апреля 2022 года.

Наиболее частыми причинами для применения мер воздействия, включая приостановление лицензии, являются:

• нарушение порядка проведения обменных операций с наличной инвалютой;
• нарушение кассовой дисциплины;
• осуществление операций, не предусмотренных лицензией;
• нарушения, связанные с противодействием финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД).

Отзыв лицензии является крайней мерой, применяемой при постоянном нарушении обменными бюро требований НБ КР, препятствовании проведению проверок и неосуществлении работы более трех месяцев.