Проверка ломбардов по всей стране: ГКНБ отреагировал на масштабную схему

По данным комитета, 19 января заместитель председателя кабинета министров — председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев провел встречу с гражданами, признанными потерпевшими по уголовному делу. Встреча состоялась в штаб-квартире ГКНБ, в ней принял участие и сам задержанный.

Как сообщили в ГКНБ, в ходе следствия установлено, что С.М., ранее неоднократно судимый, на протяжении длительного времени занимался незаконной ломбардной и ростовщической деятельностью. Он предоставлял займы на заведомо кабальных условиях с высокими процентами, после чего использовал возникшую задолженность для незаконного завладения движимым и недвижимым имуществом граждан.

По данным следствия, переоформление жилья, земельных участков и коммерческих объектов осуществлялось через фиктивные и мнимые сделки с участием аффилированных лиц и подконтрольных нотариусов. Отмечается организованный характер преступной деятельности, сопровождавшейся давлением, угрозами и психологическим воздействием на потерпевших, а также возможным использованием связей в государственных и правоохранительных органах.

Отдельное внимание уделяется деятельности ОсОО «Эксперт Строй» (ЖК «Шелковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Установлено, что С.М., предоставив два земельных участка под долевое строительство, препятствовал реализации проектов, инициировал аресты и расторжение договоров, а также выдвигал незаконные требования с целью получения дополнительной выгоды в особо крупном размере.

В результате противоправных действий потерпевшими признаны 89 дольщиков ЖК «Шелковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент», а также ряд физических лиц. Общий материальный ущерб оценивается как особо крупный и включает незаконное отчуждение недвижимости, транспортных средств и денежных средств.

Камчыбек Ташиев также поручил проверить деятельность ломбардов, в том числе уровень процентных ставок и условия предоставления займов. По его словам, расследование уголовного дела взято под личный контроль, а ответственным подразделениям ГКНБ поручено всесторонне установить все обстоятельства, выявить причастных лиц и принять меры по максимальному возмещению ущерба потерпевшим.