Нацбанк КР оштрафовал платежную организацию почти на 1,5 млн сомов

Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Комитет по надзору Нацбанка КР оштрафовал платежную организацию, оператора платежной системы, на сумму 1 миллион 454 тысяч 804 сома 68 тыйынов за нарушение требований:

• банковского законодательства КР в части порядка функционирования автоматизированных систем и обеспечения сохранности данных об операциях;
• законодательства КР в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД) в части порядка проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении международных электронных денежных переводов.

Напомним, в начале ноября 2026 года за нарушение законодательства КР и нормативных требований регулятора на платежную организацию, оператора платежной системы, был наложен штраф в размере 55 тысяч сомов.

В октябре 2026 года Нацбанк КР оштрафовал две платежные организации на 6,1 млн сомов за нарушения законодательства КР в сфере ПФПД/ ЛПД - несоблюдение требований по проверке клиентов при осуществлении международных электронных переводов, а также еще одну платежную организацию за несоблюдение законодательства КР в сфере ПФПД/ЛПД в части организации системы внутреннего контроля.

В августе Нацбанк оштрафовал платежную организацию более чем на 1 миллион сомов. Санкции были применены за нарушения в работе автоматизированных систем и обеспечении сохранности данных, а также за несоблюдение требований по проверке клиентов при международных переводах.