Риски отмывания доходов в обменных пунктах обсудили на семинаре Нацбанка

Как сообщили в регуляторе, в обсуждении приняли участие представители обменных бюро, а также Объединения юридических лиц «Ассоциация обменных бюро «Альянс».

Участникам представлены ключевые выводы секторальной оценки рисков, выявленные уязвимости и рекомендации по снижению потенциальных угроз. Особое внимание уделили вопросам повышения эффективности внутреннего контроля, надлежащей проверки клиентов и соблюдению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма).

Семинар стал частью последовательной работы Нацбанка по усилению устойчивости финансового сектора Кыргызстана к рискам, связанным с противоправным использованием финансовых инструментов.

Напомним, в феврале этого года на территории Кыргызстана были зарегистрированы 783 обменных бюро.