Государственная служба финразведки КР актуализировала перечень юрисдикций, работа с которыми требует особого контроля. На основе данных ФАТФ, ООН и других международных институтов перечень высокорискованных стран теперь включает 61 страну.
06:48, 15.06.2026
Государственная служба финансовой разведки КР и ОО «Центр религиоведческих исследований» заключили меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на совместную борьбу с финансированием террористической деятельности.
06:29, 03.09.2025
В ходе 31-го пленарного заседания Группы «Эгмонт» прошла встреча делегации Государственной службы финразведки КР с представителями Подразделения финансовой разведки и Министерства юстиции Люксембурга.
05:52, 09.07.2025
Семинар состоялся во исполнение протокола 14-го заседания Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также по итогам встречи главы ГСФР с Исполнительным секретарем ЕАГ в Москве.
04:24, 08.07.2025
Участникам представили информацию о роли риелторов в системе противодействия финансирования преступной деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов (ПФТД/ЛПД), о международных стандартах ФАТФ и законодательстве КР в области ПФТД/ЛПД.
08:52, 09.06.2025
31 января 2025 года сотрудники Государственной службы финансовой разведки КР обсудили изменения в законодательстве, усиливающие ответственность за преступления коррупционного характера.
03:55, 03.02.2025
В настоящее время на службу финразведки возложены важные задачи, связанные со снижением уровня финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.
04:17, 08.09.2023
Отмывание денег и финансирование терроризма наносят огромный ущерб экономике, тормозят ее рост и представляют угрозу для репутации всего финсектора любой страны.
10:11, 29.06.2022
Защищенный электронный канал связи запущен 3 января 2022 года. К нему необходимо подключиться субъектам небанковского финансового рынка от ломбардов до рынка ценных бумаг.
05:43, 04.05.2022
Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны классифицировать своих клиентов с учетом критериев риска.
09:13, 14.02.2022
Прошла встреча руководства Национального банка с руководителями банковского сообщества, ЗАО «МПЦ» и ГСФР.
03:36, 10.01.2022
Перед финразведкой стоят задачи по пресечению финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов.
13:58, 08.09.2021