В Бишкеке проводится расследование по факту деятельности компании «VML KG», занимавшейся приемом денежных вложений под обещание «быстрого» и «гарантированного» дохода.
04:15, 15.12.2025
МВД сообщило о задержании организатора финансовой пирамиды, действовавшей под брендом «SkyWay».
08:27, 03.11.2025
Департаментом АФМ по городу Алматы ведется расследование по факту создания финансовой пирамиды «Амир Капитал». Арестованы активы на 10 млн долларов, среди пострадавших есть кыргызстанцы.
07:22, 25.09.2025
В Алматы назревает скандал вокруг возможной финансовой пирамиды. Десятки вкладчиков частной компании были обмануты на сотни миллионов тенге. Разбогатеть в короткий срок им пообещали на перепродаже смартфонов через известный маркетплейс.
11:38, 12.09.2025
Организаторы пирамиды в YouTube, WhatsApp и Telegram убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект «Matic Basket», обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.
07:15, 14.07.2025
Оглашен приговор по делу Çiftlik Bank. Tosuncuk («Бычок») Мехмет Айдын и его брат Фатих Айдын приговорены к 45 376 годам тюремного заключения каждый за организацию пирамиды, отмывание денег и мошенничество при отягчающих обстоятельствах.
04:55, 04.02.2025
В Астане сотрудницу одного из банков привлекли к уголовной ответственности. С апреля 2021 года по апрель 2024 года она получала вознаграждение в размере 1% от суммы кредита. Деньги ее клиенты вкладывали в финансовую пирамиду.
06:30, 30.01.2025
С 2012 года мошенник Чжан руководил незаконной деятельностью финансовой пирамиды под видом выпуска виртуальной валюты. Речь идет о финансовом преступлении на сумму 100 млрд юаней (14 млрд долларов США).
12:38, 23.08.2024
В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финпирамиду «Plus Capital», присвоив деньги, движимое и недвижимое имущество 600 вкладчиков на сумму свыше 3 млрд тенге.
05:33, 17.05.2024
Алдамчылар каржы пирамидаларында акчаны уурдоонун укмуштуудай жолдорун ойлоп табышты. Эмне үчүн көп адамдар шылуундардын тузагына оңой түшүп калышат?
09:12, 14.03.2024
Уж сколько раз твердили миру… Аферисты придумали невероятное количество способов отъема денег в финансовых пирамидах. Почему же последние столь живучи, а на крючок мошенников попадает так много людей?
10:55, 11.03.2024
Первого марта в ОВД Каракола с заявлениями обратились жители города. Они указали, что в феврале была открыта компания «Charge fast» («Быстрая зарядка»), где им была обещана высокая процентная ставка по вкладам.
10:01, 04.03.2024
О проблемах трудовых мигрантов из Кыргызстана в городе на Неве и повышении их финграмотности рассказала к. э. н., доцент кафедры «Банковской деятельности и рынка ценных бумаг» Научно-исследовательского Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова Гулим Абрашовна Сансызбаева.
03:00, 10.01.2024
Финансовая пирамида привлекла деньги вкладчиков в размере нескольких миллиардов тенге. Для увеличения потока денежных средств в работу финансовой пирамиды были вовлечены известные блогеры.
08:02, 08.01.2024
Денежные переводы в объеме 70 млрд рублей и курьеры на бронированных автомобилях - подробности уголовного дела Валерии Федякиной, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
08:07, 25.12.2023
Ущерб от деятельности этих организаций составил более 3 млн долларов. МВД КР продолжает работу по установлению местонахождения и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия.
11:04, 13.11.2023
Интерполом МВД КР в Анталье разыскана одна из организаторов финансовой пирамиды «Финико». От ее преступной деятельности пострадали более ста граждан КР, а ущерб составил 1,4 млн долларов.
10:49, 07.11.2023
Есть много ситуаций, когда люди бесшабашно тратят свои финансы. Если вы легко расстаетесь с небольшими суммами, то легко распрощаетесь и с крупными. Banks.kg привел примеры финансовой безграмотности.
09:05, 13.10.2023
Она стала известной благодаря работе с криптообменниками, которые стали востребованы на фоне санкций в отношении российских банков. Охотница за чужой валютой обещала перевод криптосредств…
04:49, 26.09.2023
Зачастую проводятся масштабные рекламные акции «на выгодных условиях»: отсутствие рисков, процентные вознаграждения по инвестициям, превышающие ставки по депозитам в комбанках, гарантии возврата.
04:36, 27.02.2023
На интернет-сайте «ОК платформа» под предлогом приумножения капитала мошенники завладевали денежными средствами граждан.
10:32, 11.01.2023
НБ КР предупредил о существовании мошеннических схем по типу финпирамиды. Под предлогом распространения криптовалют мошенники могут завладеть деньгами ее новых участников.
12:18, 15.04.2022
Из Кыргызстана экстрадирован гражданин РК для привлечения к уголовной ответственности за организацию финансовой пирамиды и нанесенный ущерб в размере 4 млрд тенге.
09:45, 21.02.2022
Из-за большого количества жертв мошенников и огромного ущерба дело расследуется Генеральной прокуратурой КР.
04:21, 14.12.2021
Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов предупредил о рисках при покупке гражданами цифровой валюты - биткоина.
06:06, 20.08.2021
Сегодня финансовые пирамиды очень популярны благодаря виртуальному пространству. Громкие названия, лозунги и высокодоходные обещания - это повод задуматься.
06:22, 25.05.2021
Мошенники под видом сотрудников финансового портала «Акчабар» предлагают гражданам в десять раз увеличить накопления. Редакция начала собственное расследование.
04:14, 12.04.2021
В городе Балыкчи задержали семерых женщин, которые предположительно создали финансовую пирамиду. В результате мошенничества они получили более 10 млн сомов.
04:41, 20.08.2020