Коммерческий банк КР оштрафован на 441 000 сомов

Об этом сообщила пресс-служба Минфина КР. 

Согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях, за нарушение требований законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, Государственная служба финансовой разведки КР наложила на коммерческий банк 7 штрафов в размере 441 000 сомов.

Речь идет о нарушении требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран. 

Напомним, в начале сентября по аналогичной причине один из комбанков был оштрафован на 61 000 сомов. Речь шла о нарушении порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки КР.

Справка:

В материалах ряда ведомств касательно тем противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов зачастую упоминается аббревиатура ПФТ/ОД, а не ПФТД/ЛПД.

«В соответствии с постановлением правительства КР от 25 декабря 2018 года «О мерах реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» принята новая аббревиатура «ПФТД/ЛПД». Изменение аббревиатуры связано с обновлениями нормативной базы, стремлением к более точному и четкому описанию понятий. Аббревиатура «ПФТ/ОД» была широко распространена и использовалась в долгое время до внедрения аббревиатуры «ПФТД/ЛПД», в связи с чем сохранилась в устоявшейся практике», - пояснили в Нацбанке КР.