Коммерческий банк КР оштрафован на 61 000 сомов
Банк привлечен к ответственности за нарушение требований законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Об этом сообщает Министерство финансов КР.
Согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, Государственная служба финразведки при Минфине КР наложила на коммерческий банк штраф в размере 61 000 сомов. Речь идет о нарушении порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки КР.
Название банка не сообщается.
Напомним, неделей ранее по этой же причине Госфинразведка КР оштрафовала комбанк, платежную организацию и МФК на 768 000 сомов.
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.