Коммерческий банк оштрафован на 830 тысяч сомов

Как сообщает Государственная служба финансовой разведки при Минфине, в ходе проверки выявлены серьезные нарушения, в том числе:

• несоблюдение требований по организации системы внутреннего контроля, включая отсутствие адекватного риск-ориентированного подхода и надлежащей проверки клиентов;
• нарушение порядка и сроков предоставления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки;
• несвоевременное направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю;
• несоблюдение требований по применению целевых финансовых санкций, установленных действующим законодательством.

На основании статьи 355 Кодекса о правонарушениях КР, в отношении банка вынесено 14 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 830 тысяч сомов.

Финразведка подчеркивает важность строгого соблюдения банками норм ПФТ/ОД для обеспечения финансовой безопасности страны.