Курс на прозрачность: как Кыргызстан укрепляет финансовую безопасность и инвестклимат

Об этом сообщили в Государственной службе финразведки КР.

Семинар на тему «Противодействие финансированию терроризма: структура, вызовы и передовая практика» прошел с 13 по 16 января. Он был организован в рамках оказания техпомощи МВФ Кыргызстану и подготовки республики к третьему раунду взаимных оценок ФАТФ, от которого зависит инвестиционный имидж и финансовая безопасность страны. 

Мероприятие призвано:

• укрепить институциональный и профессиональный потенциал национальной системы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• усилить взаимодействие при реализации международных стандартов ПОД/ФТ.

В обучении приняли участие представители ключевых министерств и ведомств республики:

• Верховного суда КР;
• Генеральной прокуратуры КР;
• МВД КР: 
• Министерства юстиции КР;
• Национального банка КР; 
• ГНС КР;
• Государственной таможенной службы; 
• Государственной службы исполнения наказаний;
• Службы по регулированию и надзору в отрасли связи;
• Нацагентства по делам религий и межэтнических отношений КР.

Участники мероприятия рассмотрели:

• риски и типологии финансирования терроризма;
• роль частного сектора в выявлении и предотвращении подозрительных финансовых операций;
• практические механизмы использования финансовой разведки в уголовных расследованиях;
• реализацию резолюций Совбеза ООН по целевым финансовым санкциям;
• вопросы внутригосударственного и международного сотрудничества.

Особый фокус был сделан на преобразование финансовой разведки в полноценную доказательственную базу, необходимую для расследования, судебного преследования и вынесения приговоров по делам о финансировании терроризма.