Дипфейки, фишинг и поддельные личности: как Binance борется с мошенниками с помощью ИИ

На этом фоне крупнейшая криптобиржа усиливает собственные системы безопасности. Сегодня в Binance работают более 100 моделей искусственного интеллекта и свыше 24 ИИ-проектов, которые помогают выявлять подозрительные операции, анализировать риски и предотвращать мошенничество.

По данным компании, ИИ задействован более чем в 80% процессов по обнаружению мошеннических схем. При этом технологии не заменяют специалистов, а помогают им быстрее находить потенциальные угрозы и сосредотачиваться на сложных случаях.

Дипфейки и поддельные личности

Одним из главных вызовов остаются попытки обойти процедуры идентификации клиентов (KYC). В Binance считают, что около 80% атак на платформу связаны именно с подделкой личности.

Для борьбы с этим используются системы распознавания дипфейков, проверки подлинности документов и подтверждения присутствия реального человека перед камерой.

Более $10 млрд предотвращенных потерь

В компании заявляют, что благодаря усовершенствованным системам мониторинга с 2025 года по первый квартал 2026 года удалось предотвратить потенциальные потери пользователей на сумму около 10,53 млрд долларов.

Кроме того:

• в 2025 году Binance провела более 36 тысяч консультаций с пользователями, которые могли стать жертвами мошенников;
• за 2025 год и начало 2026 года удалось вернуть или заморозить более 174 млн долларов, связанных с внешними взломами и мошенническими схемами;
• пользователям был восстановлен доступ к криптоактивам на сумму около 8,2 млрд долларов, ошибочно отправленным на неверные адреса.

Ставка на контроль и ответственность

В Binance отмечают, что развитие искусственного интеллекта требует не только новых технологий, но и четких правил их использования. В 2025 году компания внедрила глобальную стратегию применения ИИ с учетом международных требований и получила сертификацию ISO 42001 в сфере управления системами искусственного интеллекта.

Как считают в компании, будущее борьбы с финансовым мошенничеством будет строиться на сочетании искусственного интеллекта и человеческой экспертизы, где технологии помогают находить угрозы, а окончательные решения принимают специалисты.