Нацбанк призвал платежный рынок к строгому соблюдению стандартов борьбы с отмыванием денег

На совещании обсудили вопросы обеспечения бесперебойного функционирования платежных систем и соблюдения требований законодательства КР.  Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. 

Особое внимание было уделено подготовке к Третьему раунду взаимной оценки со стороны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и роли сектора в национальной системе противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов (ПФПД/ЛПД). 

«Предстоящая взаимная оценка Кыргызской Республики со стороны ЕАГ является важнейшим международным мероприятием, результаты которого оказывают влияние на репутацию страны, инвестиционную привлекательность, развитие финансового сектора и уровень доверия международных партнеров», - отметил Медет Таиров.

Операторам платежных систем и платежным организациям необходимо не только формально закрепить внутренние политики, но и обеспечить их реальное исполнение. В рамках соблюдения законодательства КР в сфере ПФПД/ЛПД компаниям необходимо:

• проводить надлежащую проверку клиентов;
• осуществлять постоянный мониторинг операций для выявления аномальной активности;
• эффективно управлять рисками, связанными с легализацией доходов;
• оперативно выявлять и фиксировать подозрительные транзакции;
• своевременно исполнять все требования регулятора в сфере ПФПД/ЛПД.

Справка:

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) - региональная группа по типу FATF. Она была создана в 2004 году. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.