Актуализация норм: Нацбанк совершенствует 15 НПА в сфере противодействия финансированию преступности

Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Документ разработан:

• для приведения НПА Нацбанка по платежной системе в соответствие с международными стандартами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, созданными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); 
• для приведения в соответствие с законом КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 23 января 2025 года.

Проектом постановления предусмотрены изменения, связанные с приведением в соответствие с принятыми изменениями в законодательстве КР в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД) и изменениями ряда международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. 

В соответствии с изменениями наименования и положений закона понятие «противодействие финансированию преступной деятельности» охватывает понятия:

• финансирование террористической деятельности; 
• финансирование экстремистской деятельности;
• финансирование распространения оружия массового уничтожения.

«Указанные изменения внесены в связи с тем, что организованная преступность в Кыргызстане представляет серьезную угрозу национальной безопасности, подрывая общественную, экономическую и политическую стабильность. Эта угроза усугубляется ее транснациональным характером, финансовой связью с терроризмом и проникновением в государственные и экономические структуры через коррупцию», - говорится в справке-обосновании к проекту постановления НБ КР.

Все финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны предоставлять не только информацию об операциях с наличными денежными средствами, но и с безналичными денежными средствами на сумму, равную или превышающую пороговую сумму, установленную кабмином КР. 

Ранее информация об операциях с безналичными денежными средствами предоставлялась в орган финансовой разведки по запросу.

В соответствии с проектом постановления соответствующие изменения внесены в 15 НПА Национального банка. Вместе с тем, документом внесены изменения в ряд НПА в рамках приведения в соответствие с международными стандартами ФАТФ. 

Протоколом заседания Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов при кабмине КР от 13 июня 2024 года был утвержден Стратегический план работы на 2024-2026 годы по подготовке и проведению взаимной оценки Кыргызстана в рамках третьего раунда взаимной оценки государств-членов ЕАГ. 

Кыргызстан является участником ряда международных конвенций ООН, направленных на борьбу с отмыванием средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, финансирования терроризма и других видов организованной транснациональной преступности. Согласно резолюции Совбеза ООН, Рекомендации ФАТФ являются обязательными для применения государствами, входящим в ООН. 

Кыргызстан является членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Первый раунд взаимных оценок ЕАГ республика прошла в 2007 году, второй раунд - в 2018 году.

«НПА Нацбанка уже содержат все рекомендации, предусмотренные национальным законодательством КР и международными стандартами ФАТФ. Однако для повышения эффективности их применения и укрепления устойчивости банковского сектора, снижения рисков вовлечения финсектора в незаконные финансовые операции и создания условий для позитивной оценки по итогам 3 раунда взаимной оценки ЕАГ требуется проведение актуализации и совершенствование действующих норм НПА НБ КР», - говорится в справке-обосновании к проекту постановления НБ КР. 

Отмечается, что проект постановления не повлечет социальные, правовые, правозащитные, гендерные, экологические, экономические и коррупционные последствия. 

Более подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.