Нацбанк КР оштрафовал две платежные организации на 6,1 млн сомов

Об этом сообщили в Нацбанке.

Комитетом по надзору Национального банка Кыргызской Республики наложены следующие штрафы на две платежные организации, оператора платежной системы:

• в размере 5 миллионов 381 тысяч 247 сомов за нарушение требований законодательства КР в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в части порядка проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении международных электронных денежных переводов;
• в размере 804 тысяч 130 сомов за нарушение требований законодательства КР в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в части порядка проведения надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и осуществлении международных электронных денежных переводов.

Накануне, 22 октября, Нацбанк КР также оштрафовал платежную организацию за несоблюдение законодательства КР в сфере ПФПД/ЛПД в части организации системы внутреннего контроля.

В августе 2026 года Нацбанк оштрафовал платежную организацию более чем на 1 миллион сомов. Санкции были применены за нарушения в работе автоматизированных систем и обеспечении сохранности данных, а также за несоблюдение требований по проверке клиентов при международных переводах.