Госфинразведка КР наложила на платежную организацию 2 штрафа на 128 тысяч сомов

Об этом сообщила пресс-служба Госфинразведки КР. 

Платежная организация оштрафована на 128 тысяч сомов по следующим причинам:

• за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки);
• за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД).

Напомним, в декабре 2023 года Госфинразведка наложила на одну из платежных организаций 18 штрафов на 1 млн 152 тыс сомов.