Госфинразведка оштрафовала платежную организацию на 1,1 млн сомов

Об этом сообщает Государственная служба финразведки. 

Одна из платежных организаций привлечена к ответственности за нарушение требований законодательства КР в сфере ПФТ/ОД. 

Согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях Госфинразведка наложила на платежную организацию 18 штрафов на 1,1 млн сомов за нарушение требований:

• по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки); 
• порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД). 

В начале декабря Госфинразведка оштрафовала коммерческий банк на 124 000 сомов за нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финразведки КР.

А в августе этого года за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля Госслужбой финансовой разведки к материальной ответственности были привлечены микрофинансовая и микрокредитная компании.