Темалар боюнча жаңылыктар: юрлица

Жаңылыктар

Нацбанк обязал коммерческие банки жестко проверять подозрительные обналичивания и транзиты
Мыйзам чыгаруу
10:47, 07.10.2026

Нацбанк обязал коммерческие банки жестко проверять подозрительные обналичивания и транзиты

Правлением Национального банка КР принято постановление для усиления мер по снижению рисков отмывания доходов и финансирования терроризма (ФПД/ЛПД) при проведении банками отдельных операций.

10:47, 07.10.2026
Национальный банк КР оценил уязвимости банковской системы к отмыванию доходов
Мыйзам чыгаруу
12:46, 02.09.2026

Национальный банк КР оценил уязвимости банковской системы к отмыванию доходов

Проект постановления НБ КР вводит жесткие требования к комбанкам при проведении транзитных операций и обналичивании средств со счетов юрлиц и ИП. Нововведения призваны перекрыть каналы использования фиктивных и номинальных компаний для вывода капитала в тень.

12:46, 02.09.2026
Успеть до 1 августа: Минюст КР ждет данные о бенефициарах компаний
Мыйзам чыгаруу
14:29, 29.07.2026

Успеть до 1 августа: Минюст КР ждет данные о бенефициарах компаний

В Минюсте напомнили, что юрлица, филиалы и представительства, прошедшие госрегистрацию до 1 марта 2026 года, обязаны до 1 августа 2026 года предоставить в регистрирующий орган сведения для выявления регистрации их бенефициарных владельцев.

14:29, 29.07.2026