За полгода расследовалось 248 уголовных дел по финансовым пирамидам

О рисках участия в финансовых пирамидах предупредили в пресс-службе МВД КР. 

По данным Следственной службы МВД Кыргызской Республики, за 6 месяцев 2023 года органами внутренних дел по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 248 уголовных дел.

По результатам следствия в суд направлено 100 материалов, по остальным расследования продолжаются. Количество пострадавших - 248 человек. 

Уголовные дела расследуются по фактам деятельности финансовых пирамид, осуществлявших свою деятельность в Бишкеке, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Таласской областях.

Отмечается, что данные предоставлены только по фактам финансовых пирамид. Сведения по фактам деятельности жилищных кооперативов сюда не включены, так как по ним ведется отдельный учет. 

«Финансовые пирамиды маскируют свои мошеннические схемы различными способами. Целью этих сомнительных организаций является привлечение денег от доверчивых граждан, поверивших в обещания о сверхприбыли. Злоумышленники предлагают различные льготы, бонусы за каждого привлеченного нового участника и обещают баснословные проценты», - говорится в сообщении министерства.

МВД сообщает, что проводится расследование по фактам деятельности финансовой пирамиды «Финико». Общее количество расследуемых уголовных дел - 141, причиненный материальный ущерб составляет 8 млн 045 тысяч сомов, а также более 1 млн 687 тыс долларов США. 

По финансовой пирамиде «World Bisnes Consalting» расследовалось 12 уголовных дел, а причиненный гражданам ущерб составил свыше 301 тыс долларов США.

По «Ихсан ЛТД Групп» расследуется 1 уголовное дело, причиненный ущерб составляет 870 тыс сомов. 

По пирамиде NWORK возбуждено 1 уголовное дело. Причиненный ущерб составил 870 тыс сомов, ущерб возмещен. 

По «Докодемо» расследуется 25 уголовных дел, а причиненный ущерб составляет 1 млн 379 тыс сомов.

По финансовой пирамиде «ОК платформа» расследовалось 67 уголовных дел, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Причиненный ущерб составляет 23 тыс долларов США. 

Главное управление уголовного розыска МВД КР предупреждает граждан о риске стать жертвой новых финансовых пирамид и рекомендует избегать сомнительных сделок, где предлагают легкий и быстрый доход.

Основными признаками мошеннических проектов являются:

• реклама с обещанием высокой доходности;
• организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
• отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег.