Айбек Айдаров: «Защита законного финансового оборота от нелегальных потоков требует слаженных совместных действий»

Нотариат, будучи неотъемлемой частью системы превентивного правосудия, играет важную роль в обеспечении законности гражданского оборота. Совершая нотариальные действия, нотариусы способствуют предупреждению незаконных финансовых операций, обеспечению прозрачности сделок и защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

В международной конференции приняли участие представители нотариальных палат и нотариатов зарубежных государств, руководители и представители госорганов КР, международные эксперты, специалисты в сфере финансового мониторинга, нотариусы и СМИ. 

С приветственным словом выступила председатель Нотариальной палаты Кыргызской Республики Сымбат Рыскулова. 

Далее с докладом о роли нотариата в обеспечении правовой и финансовой безопасности в условиях современных вызовов выступил почетный гость мероприятия, президент Международного союза нотариата Дэвид Маркиз.

«Сегодня мы рассмотрим весь возможный международный опыт нотариата. Это очень важная тема. В Международный союз нотариусов сейчас входят 93 страны, включая Кыргызстан, и Нотариальная палата республики находится на достойном уровне», - сказал президент Международного союза нотариата Дэвид Маркиз.

В работе конференции принял участие заместитель министра юстиции Кыргызской Республики Айбек Айдаров.

«От имени Министерства юстиции Кыргызстана рад приветствовать вас на открытии международной конференции, посвященной вопросам противодействия легализации преступных доходов. Это особенное мероприятие. Впервые Нотариальная палата Кыргызстана и Международный союз нотариусов проводят в нашей стране международный форум такого масштаба. Для нас большая честь приветствовать нотариусов из разных стран мира. Это показывает, что защита законного финансового оборота от нелегальных потоков требует общего языка и слаженных совместных действий. Нотариусы защищают права граждан и предприятий, выполняя свои нотариальные обязанности. А Кыргызстан шаг за шагом строит прозрачную и стабильную правовую систему», - сказал замминистра юстиции Айбек Айдаров.

Он добавил, что с 14 сентября по 3 октября эксперты Евразийской группы проведут в Кыргызстане третий раунд взаимной оценки национальной системы на стандартам ФАТФ. Предстоящая оценка включает проверку не только качества законодательства, но и эффективности его применения на практике. В последние годы Кыргызстан глубоко адаптировал свое законодательство к международным стандартам.

«Уточнены правила проверки клиентов и выявления бенефициарных владельцев. Стандарты ФАТФ четко определяют нотариусов как один из главных барьеров на пути к незаконным деньгам. Именно нотариусы находятся на передовой линии защиты при совершении сделок с недвижимостью, когда продают доли в бизнесе или передают в управление корпоративные активы», - отметил Айбек Айдаров.

Он добавил, что анализ Государственной службы финансовой разведки КР показывает, что преступные схемы становится все изощреннее. Злоумышленники пытаются использовать юридическую силу нотариального акта для легализации своих сделок. 

«Где сегодня возникают основные риски? Во-первых, это сделки с дорогой недвижимостью за наличные или с непонятным источником денег. Во-вторых, это частая смена владельцев и участников компаний, в которой нет никакой экономической логики. В-третьих, это использование сложных доверенностей и оффшорных схем при оформлении имущества. Именно поэтому Министерство юстиции совместно с Государственной службой финансовой разведки и Нотариальной палатой стремятся сделать риск-ориентированный подход понятным ежедневным инструментом. Что это означает на практике? Это три простых шага. Первый - проверить клиента и оценить реальный риск сделки до ее совершения. Второй - установить бенефициара, распутать цепочку и понять, кто является реальным владельцем и конечным бенефициаром. Третий - проинформировать. Если сделка явно вызывает подозрение, своевременно отправить сообщение в Службу финразведки. Важно, чтобы эти процедуры воспринимались не как бюрократическая нагрузка, а как профессиональная защита самого нотариуса и гарантия его правовой безопасности», - рассказал замминистра. 

«Мы сделали нотариальные услуги более быстрыми и прозрачными, сохранив при этом максимальную защиту данных. Сегодня эта система напрямую связана с государственными базами данных через платформу «Тундук». Это позволяет нам в режиме реального времени проверять подлинность паспортов и документов, получать актуальные выписки из реестров юридических лиц и объектов недвижимости, в один клик проверять участников сделки в санкционных списках и перечнях лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Впереди - внедрение полных алгоритмов, которые помогут автоматически предсказывать нотариусу критерии подозрительности, развитие трансграничной электронной подписи и усиление кибербезопасности. Мы прекрасно понимаем, что новые технологии - это не только удобство, но и новые вызовы. Криптовалюты, виртуальные активы, цифровые схемы обхода закона - все это требует от нас гибкости, и здесь опыт коллег со всего мира для нас бесценен», - заключил Айбек Айдаров.

Далее выступил президент Комиссии по международному нотариальному сотрудничеству (ССNI) Терри Вашн. 

После чего президент Комиссии по делам Азии Олег Полумордвинов поблагодарил организаторов за высокий уровень подготовки конференции, теплый прием и создание профессиональной платформы для открытого и содержательного диалога.

«Проведение такого форума в Бишкеке подтверждает активную позицию Кыргызстана в вопросах укрепления законности. Нотариусы ежедневно находятся на передовой линии обеспечения законности гражданского оборота. Значимые юридические сделки, связанные с имуществом, корпортивными правами, наследством и другими областями, потенциально могут быть использованы для легализации незаконных доходов. Роль нотариуса в противодействии отмыванию доходов заключается не только в формальном подтверждении сделки. Она включает в себя юридическую экспертизу, идентификацию сторон, установление бенефициарных владельцев, анализ экономического смысла сделки, а также выявление подозрительных операций. Особое значение имеет международное и региональное сотрудничество. Центральная Азия - регион с активными экономическими связями и растущей трансграничной мобильностью капитала. В этом контексте взаимодействие нотариусов в наших странах имеет большое значение для выработки согласованных подходов к противодействию легализации преступных доходов», - сказал президент Комиссии по делам Азии Олег Полумордвинов.

Он добавил, что главную координирующую роль играет Международный союз нотариусов, способствующий обмену опытом, разработке общих подходов и повышению профессиональных стандартов. 

«Сейчас Комиссия по делам Азии в Казахстане уделяет особое внимание внедрению эффективных механизмов комплаенса и цифровизации нотариальной деятельности. Мы убеждены, что повышение квалификации и осведомленности нотариусов является одним из важнейших факторов успешной борьбы с финансовыми преступлениями», - заключил он.

В ходе конференции был рассмотрен ряд вопросов:

• международные стандарты в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
• роль нотариата в предупреждении финансовых преступлений;
• применение риск-ориентированного подхода при совершении нотариальных действий;
• международный опыт нотариата в обеспечении прозрачности финансовых и имущественных отношений;
• развитие сотрудничества между нотариальными организациями различных государств.

В условиях активного развития экономики, расширения международного сотрудничества и цифровизации финансовых услуг вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма приобретают для Кыргызстана особую актуальность.

Конференция стала значимой международной площадкой для обсуждения других актуальных вопросов, обмена профессиональным опытом и укрепления международного сотрудничества в сфере нотариата.

Портал Banks.kg стал информационным партнером международного мероприятия. 

Справка:

2025 год стал историческим для нотариального сообщества. В минувшем году нотариус Кыргызской Республики отметил свое 100-летие. Юбилей стал важной вехой, символизирующей преемственность поколений нотариусов, сохранение профессиональных традиций и стремление к дальнейшему развитию. Еще одним значимым событием стало вступление Кыргызстана в Международный союз нотариусов. Это открыло новую страницу в развитии национального нотариуса, подтвердило его высокую профессиональную репутацию и позволило стать частью мирового нотариального сообщества.

Фото: Министерство юстиции КР