Комбанк, платежная организация и МФК оштрафованы на 768 000 сомов

Об этом сообщила Государственная служба финансовой разведки КР.

Согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях Государственная служба финразведки наложила на коммерческий банк, платежную организацию и микрофинансовую компанию 12 штрафов на общую сумму 768 000 сомов (нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и представлению сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, а также нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение надлежащей проверки клиента)).

Справка:

В материалах ряда ведомств касательно тем противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов зачастую упоминается аббревиатура ПФТ/ОД, а не ПФТД/ЛПД.

«В соответствии с постановлением правительства КР от 25 декабря 2018 года «О мерах реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» принята новая аббревиатура «ПФТД/ЛПД». Изменение аббревиатуры связано с обновлениями нормативной базы, стремлением к более точному и четкому описанию понятий. Аббревиатура «ПФТ/ОД» была широко распространена и использовалась в долгое время до внедрения аббревиатуры «ПФТД/ЛПД», в связи с чем сохранилась в устоявшейся практике», - пояснили в Нацбанке КР.