Сотрудники банков, кредитных союзов и МФО должны проверять наличие налоговой регистрации юрлица

Об этом сообщил финансовый регулятор. 

Постановление касается коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», ОЮЛ «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана», микрофинансовых организаций, кредитных союзов, имеющих лицензию на привлечение депозитов. 

Ряд НПА Национального банка КР дополнены абзацами, которые гласят, что сотрудники банков, кредитных союзов и МФО «должны также проверить наличие налоговой регистрации юридического лица через информационные системы уполномоченного налогового органа Кыргызской Республики. Факт проверки должен быть сохранен соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента».  

Кроме того, в двух постановлениях правления НБ КР - «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года и «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), открытыми в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 13 июня 2019 года - внесены следующие изменения:  

вторые абзацы подпунктов 9 изложены в следующей редакции: 

«Сотрудник банка при открытии банковского счета по договору банковского вклада (депозита) должен удостовериться и подтвердить наличие документов, согласно перечню, указанному в настоящем пункте, а также проверить наличие налоговой регистрации юридического лица. Факт проверки документов, полученных на бумажном носителе либо в форме электронного документа, а также наличия налоговой регистрации юридического лица через информационные системы надлежащих государственных органов Кыргызской Республики или посредством мобильного или иного устройства, имеющего соответствующее программное обеспечение, должен быть подтвержден (зафиксирован) соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента».

При этом ряд пунктов и подпунктов в нескольких НПА НБ КР признаны утратившими силу.  

Постановление вступит в силу через 15 дней со дня официального опубликования. 

Более подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.