Об этом сообщил финансовый регулятор.
Постановление касается коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», ОЮЛ «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана», микрофинансовых организаций, кредитных союзов, имеющих лицензию на привлечение депозитов.
Ряд НПА Национального банка КР дополнены абзацами, которые гласят, что сотрудники банков, кредитных союзов и МФО «должны также проверить наличие налоговой регистрации юридического лица через информационные системы уполномоченного налогового органа Кыргызской Республики. Факт проверки должен быть сохранен соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента».
Кроме того, в двух постановлениях правления НБ КР - «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года и «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), открытыми в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 13 июня 2019 года - внесены следующие изменения:
вторые абзацы подпунктов 9 изложены в следующей редакции:
«Сотрудник банка при открытии банковского счета по договору банковского вклада (депозита) должен удостовериться и подтвердить наличие документов, согласно перечню, указанному в настоящем пункте, а также проверить наличие налоговой регистрации юридического лица. Факт проверки документов, полученных на бумажном носителе либо в форме электронного документа, а также наличия налоговой регистрации юридического лица через информационные системы надлежащих государственных органов Кыргызской Республики или посредством мобильного или иного устройства, имеющего соответствующее программное обеспечение, должен быть подтвержден (зафиксирован) соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента».
При этом ряд пунктов и подпунктов в нескольких НПА НБ КР признаны утратившими силу.
Постановление вступит в силу через 15 дней со дня официального опубликования.
Более подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.