По сообщению Reuters, расследованием занимается отдел экономических и финансовых преступлений Парижской прокуратуры (JUNALCO). Его представители сообщили, что расследование включает подозрение по отмыванию денег, связи с незаконным оборотом наркотиков и налоговое мошенничество.
В Binance прокомментировали обвинения, заявив, что они связаны с событиями прошлых лет. Так, в 2023 году прокуратура Парижа сообщала, что биржа находится под расследованием, связанным с отмыванием денег. Тогда Binance достигла соглашения после признания вины в нарушении санкций и законов по борьбе с отмыванием денег. Было принято решение, что бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао уйдет с поста руководителя перед тем, как проведет несколько месяцев в тюрьме.
Согласно законодательству Франции, руководить компанией Binance France не может один человек, поэтому в мае 2024 года Чанпэн Чжао заменили двумя новыми акционерами.
Криптовалютная биржа подчеркивает, что сегодня ее деятельность соответствует стандартам регуляторов. Binance полностью отрицает причастность к мошенническим действиям и будет решительно бороться с любыми выдвинутыми против компании обвинениями.