Кабмин продлил проект по банковским счетам для нерезидентов

Согласно проекту «О реализации пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике», нерезиденты могут открывать банковские счета до конца января 2025 года.

В документе отмечается, что открытие и обслуживание банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в КР в рамках настоящего пилотного проекта допускается только в отношении тех юридических лиц, которые не присутствуют на территории страны и не ведут деятельность, а также не планируют образовывать юридическое лицо, филиал или представительство на территории Кыргызской Республики.

При этом требование в отношении юридических и физических лиц о запрете ведения деятельности на территории Кыргызской Республики не распространяется на операции юридических и физических лиц с поставщиками услуг виртуальных активов, зарегистрированными в соответствии с законодательством Кыргызской Республики

Для открытия банковского счета физическое лицо-нерезидент предоставляет следующие документы:

• заявление на открытие счета в утвержденной форме, подписанное клиентом;
• документ, удостоверяющий личность клиента (паспорт иностранного гражданина).

«Во исполнение настоящего пункта банком может быть проведена идентификация клиента физического лица-нерезидента в удаленном режиме посредством применения информационных систем и методов, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики, на основании полученных сведений о персональных данных физического лица-нерезидента, идентифицированного и верифицированного информационными системами и методами агента, с учетом соблюдения требований законодательства страны происхождения агента в части удаленной идентификации физических лиц», - говорится в документе.

Используемые информационные системы и методы должны обеспечить защиту от неавторизованного доступа третьих сторон к процедуре и результатам идентификации.

Отмечается, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 31 июля 2024 года.

Напомним, в качестве финансово-кредитных организаций, реализующих пилотный проект, выбраны ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» и ОАО «Керемет Банк».