В положение о лицензировании платежных организаций внесены изменения

В постановление правления НБ КР «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем» от 2 сентября 2019 года внесены изменения. 

Так, положение «О лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем» дополнено пунктом 15-2 следующего содержания: 

«В случае непредставления или представления неполной/недостоверной информации и документов о законности источников происхождения денежных средств, лицензии оператора платежной системы и/или платежной организации могут быть временно приостановлены в соответствии с НПА Национального банка до подтверждения источника происхождения денежных средств и/или отчуждения долей (акций) в пользу других учредителей (акционеров/участников), в том числе новых учредителей (акционеров/участников), источники происхождения денежных средств которых соответствуют требованиям законодательства Кыргызской Республики».

В пункте 19 документа подпункт 4 изложен в следующей редакции: 

«Сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств учредителей (акционеров/участников) – юридических лиц, направленных на формирование уставного капитала, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных печатью юридического лица/уполномоченного органа. Для подтверждения информации могут быть представлены следующие документы: 

• налоговая декларация юрлица за последние 3 года (при наличии); 
• аудиторское заключение за последний год; 
• финансовая отчетность за последние 3 года (при наличии); 
• решение о распределении дивидендов, выплате дивидендов, в случае перечисления дивидендов на банковский счет юридического лица, банковские документы, подтверждающие перечисление, и документы, подтверждающие право собственности доли в капитале в случае использования в качестве источника полученные дивиденды; 
• решение юрлица о направлении денежных средств на формирование уставного капитала дочерней организации, с приложением документов, подтверждающих законность происхождения источников денежных средств юридического лица; 
• надлежащим образом заверенные копии иных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, направленных на формирование уставного капитала».

Более подробно с постановлением правления НБ КР можно ознакомиться по ссылке.