Китайские преступные сети отмывали деньги через американский банк

Об этом сообщает Business Insider.

По данным ведомства, банк не сообщил властям о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд. Через финансовую организацию отмывали деньги китайские преступные сети, действовавшие вдоль юго-западной границы США.

Проверка показала, что в банке не хватало обученных сотрудников для отслеживания сомнительных операций. Кроме того, организация нарушила американские санкционные программы, связанные с Россией, Ираном, наркоторговлей и международным терроризмом.

Этот штраф стал третьим по величине за всю историю Министерства финансов США.

«Ни один крупнейший финансовый институт не стоит выше закона», - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Помимо выплаты штрафа, банк обязали нанять независимых сторонних экспертов. Они должны выявить ранее пропущенные подозрительные схемы и проверить систему внутреннего контроля финансовой организации.

Представители Bank of America уже предупредили, что взыскание негативно скажется на квартальной прибыли компании.