Коммерческий банк оштрафован на 830 тысяч сомов
Коммерческий банк в Кыргызстане привлечен к административной ответственности за многочисленные нарушения законодательства в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТ/ОД).
Как сообщает Государственная служба финансовой разведки при Минфине, в ходе проверки выявлены серьезные нарушения, в том числе:
- несоблюдение требований по организации системы внутреннего контроля, включая отсутствие адекватного риск-ориентированного подхода и надлежащей проверки клиентов;
- нарушение порядка и сроков предоставления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки;
- несвоевременное направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- несоблюдение требований по применению целевых финансовых санкций, установленных действующим законодательством.
На основании статьи 355 Кодекса о правонарушениях КР, в отношении банка вынесено 14 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 830 тысяч сомов.
Финразведка подчеркивает важность строгого соблюдения банками норм ПФТ/ОД для обеспечения финансовой безопасности страны.
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.