Коммерческий банк КР оштрафован на 21 миллион 600 тысяч сомов

Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Штраф в размере 21 миллиона 600 тысяч сомов был наложен на один из комбанков Кыргызстана за нарушение требований:

• законодательства КР о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД);
• организации системы внутреннего контроля.

Напомним, на общественное обсуждение вынесен проект постановления НБ КР «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Нацбанка КР» по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов».

В соответствии с изменениями наименования и положений закона понятие «противодействие финансированию преступной деятельности» охватывает понятия:

• финансирование террористической деятельности; 
• финансирование экстремистской деятельности;
• финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Также напомним, что в феврале 2024 года Комитетом по надзору Национального банка Кыргызской Республики на коммерческий банк был наложен штраф в размере более 22 млн сомов за нарушение требований законодательства КР, а к ряду должностных лиц Банка применены меры воздействия.

А в декабре 2023 года комбанк республики был оштрафован на 19 млн сомов. К отдельным должностным лицам Банка были применены меры воздействия.