«Дата Групп» исключена с рынка виртуальных активов

По данным ведомства, решение принято на основании пункта 3 части 2 статьи 32 Закона «О виртуальных активах» в связи с неисполнением предписания уполномоченного органа и нарушением обязательных требований законодательства, регулирующего сферу обращения виртуальных активов.

Отмечается, что в ходе анализа исполнения предписания и рассмотрения представленных ОсОО «Дата Групп» пояснений установлено, что нарушения законодательства не были устранены.

В частности, выявлены следующие факты:

• специализированная платформа компании не функционирует, что противоречит части 1 статьи 27 Закона «О виртуальных активах»;
• ежемесячная и квартальная отчетность не представлена в установленном порядке, что нарушает требования Положения о деятельности оператора обмена виртуальных активов и приказ Госфиннадзора № 88-п от 19.02.2024 года;
• правила внутреннего контроля не соответствуют нормативным требованиям, утверждённым постановлением Правительства КР № 606 от 25.12.2018 года;
• пункт 3.1 предписания Госфиннадзора, обязывающий предоставить выгрузку по электронным кошелькам с момента получения лицензии (26.12.2024 года), не выполнен, что не позволило установить фактический объем и характер операций, а также проверить соблюдение законодательства в сфере ПФТД/ЛПД.

В связи с неустранением выявленных нарушений и невыполнением обязательных требований регулятор принял решение об отзыве лицензии ОсОО «Дата Групп».

В ведомстве подчеркнули, что последовательно реализует политику, направленную на обеспечение добросовестности, прозрачности и финансовой стабильности рынка виртуальных активов.

Регулятор также предупредил всех поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА) о необходимости строго соблюдать лицензионные условия, своевременно предоставлять отчётность и поддерживать эффективную систему внутреннего контроля и мер по противодействию легализации преступных доходов.

«Игнорирование требований законодательства и предписаний уполномоченного органа будет рассматриваться как грубое нарушение и повлечет отзыв лицензии», — заявили в Госфиннадзоре.