Сотрудники Госфинразведки приняли участие в программе «Beneficial Ownership» в Вене

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Программа посвящена вопросам совершенствования национальных систем прозрачности бенефициарного владения и приведению законодательства государств-участников в соответствие с актуальными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В ходе лекций и сессий участники изучили:

• международные требования FATF к идентификации, верификации и актуализации информации о бенефициарных владельцах;
• современные подходы к построению и функционированию национальных реестров бенефициарных владельцев;
• роль финансовой разведки, регистраторов, налоговых органов, центробанков и других ведомств в обеспечении точности данных;
• методы анализа сложных корпоративных структур и выявления номинальных владельцев;
• практики Австрии, Чехии, Венгрии, Украины и других стран по обеспечению BO-прозрачности;
• механизмы discrepancy-reports, санкционного режима и риск-ориентированной проверки данных.

В ходе участия в программе:

• была представлена информация о текущем состоянии системы идентификации бенефициарных владельцев в Кыргызстане; 
• проведены консультации с экспертами МВФ по вопросам обновления данных и межведомственной координации; 
• проведен анализ соответствия действующего законодательства требованиям FATF в рамках подготовки к предстоящей взаимной оценке ЕАГ.

Участие в программе «Beneficial Ownership» способствовало укреплению институционального потенциала Кыргызской Республики и дальнейшему развитию системы прозрачности собственности с учетом международных стандартов.

Напомним, Государственной службе финансовой разведки КР 8 сентября 2025 года исполнилось 20 лет.