В США криптобиржа KuCoin согласилась выплатить многомиллионный штраф

По сообщению Управления по контролю за иностранными активами США, KuCoin нарушила законы США по борьбе с отмыванием денег. Биржа не внедрила эффективные программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC), призванные предотвратить использование KuCoin для отмывания денег и финансирования терроризма, а также, не сообщив о подозрительных транзакциях и не зарегистрировавшись в сети по борьбе с финпреступлениями Минфина США (FinCEN).

Отмечается, что Peken Global Limited (PEKEN), зарегистрированная на Сейшельских островах компания, как минимум с сентября 2019 года управляла KuCoin. В связи с сегодняшним признанием вины, PEKEN согласилась выплатить денежные штрафы на общую сумму более 297 миллионов долларов. Также компания согласилась, что KuCoin покинет рынок США как минимум на следующие два года, и двое основателей криптобиржи Чун Ган и Ке Тан больше не будут играть никакой роли в управлении или операциях криптовалютной площадки.

«В течение многих лет KuCoin избегала внедрения требуемой политики по борьбе с отмыванием денег, направленной на выявление преступников и предотвращение незаконных транзакций. В результате KuCoin использовался для содействия подозрительным транзакциям на миллиарды долларов и для передачи потенциально преступных доходов, включая доходы от рынков даркнета и вредоносных программ, программ-вымогателей и мошеннических схем. Сегодняшнее признание вины и штрафы показывают цену отказа следовать этим законам и позволения продолжать незаконную деятельность», - заявила прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Даниэль Сассун.

В дополнение к признанию вины, PEKEN согласилась на уголовную конфискацию 184,5 млн долларов США и выплату уголовного штрафа в размере около 112,9 млн долларов. Кроме того, Ган и Тан согласились на конфискацию около 2,7 млн долларов, являющихся средствами, полученными в результате операций KuCoin в США.

Фото: KuCoin