Служба финансовой разведки наложила на МФК и МКК два штрафа

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов КР.

По требованиям организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, риск-ориентированного подхода и надлежащей проверки клиента), установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, согласно части 1 статьи 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР наложила на микрофинансовую и микрокредитную компании 2 штрафа на общую сумму 110 тыс сомов. 

Напомним, часть 1 статьи 355 Кодекса КР о правонарушениях гласит:

«Нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) влечет наложение штрафа:

• на физических лиц в размере 100 расчетных показателей;
• на юридических лиц - 550 расчетных показателей».