Курс USD 86.55 / 87.05
Курс EUR 89.74 / 90.72
Курс RUB 0.825 / 0.874
Курс KZT 0.120 / 0.190
USD USD
86.55 / 87.05
EUR EUR
89.74 / 90.72
RUB RUB
0.825 / 0.874
KZT KZT
0.120 / 0.190

Сотрудники «Бакай Банка» прошли обучение по работе с ПО Firco Compliance Link

В 2022 году Банк заключил договор с Lexis Nexis Risk Solutions для снижения рисков в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов.
Сотрудники «Бакай Банка» прошли обучение по работе с ПО Firco Compliance Link

Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Бакай Банк».

В марте 2023 года в рамках заключенного соглашения сотрудники «Бакай Банка» прошли обучение по работе с программным обеспечением Firco Compliance Link, которое было интегрировано в автоматизированную банковскую систему. Это позволяет Банку автоматически сканировать лица (организации) в санкционных списках, исключая человеческий фактор, тем самым минимизируются риски проведения операций лицами (организациями), находящихся под санкциями.

В Firco Compliance Link хранятся данные о клиентах для постоянной проверки по спискам санкций.

«Бакай Банк» неуклонно работает над улучшением своей деятельности, в том числе в вопросах, которые скрыты от глаз клиентов, но являются значимыми в масштабах финансового рынка и государства.

Справка:

Базы данных Lexis Nexis Risk Solutions включают в себя все требуемые списки санкций:

  • Совбеза ООН;
  • OFAC (США);
  • Европейской службы внешнеполитической деятельности;
  • Казначейства Великобритании;
  • Росфинмониторинга.

 

3567
2023-03-30T14:30:53+06:00

Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.