Сотрудники «Бакай Банка» прошли обучение по работе с ПО Firco Compliance Link
Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Бакай Банк».
В марте 2023 года в рамках заключенного соглашения сотрудники «Бакай Банка» прошли обучение по работе с программным обеспечением Firco Compliance Link, которое было интегрировано в автоматизированную банковскую систему. Это позволяет Банку автоматически сканировать лица (организации) в санкционных списках, исключая человеческий фактор, тем самым минимизируются риски проведения операций лицами (организациями), находящихся под санкциями.
В Firco Compliance Link хранятся данные о клиентах для постоянной проверки по спискам санкций.
«Бакай Банк» неуклонно работает над улучшением своей деятельности, в том числе в вопросах, которые скрыты от глаз клиентов, но являются значимыми в масштабах финансового рынка и государства.
Справка:
Базы данных Lexis Nexis Risk Solutions включают в себя все требуемые списки санкций:
- Совбеза ООН;
- OFAC (США);
- Европейской службы внешнеполитической деятельности;
- Казначейства Великобритании;
- Росфинмониторинга.
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.