Сотрудники «Бакай Банка» прошли обучение по работе с ПО Firco Compliance Link

Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Бакай Банк».

В марте 2023 года в рамках заключенного соглашения сотрудники «Бакай Банка» прошли обучение по работе с программным обеспечением Firco Compliance Link, которое было интегрировано в автоматизированную банковскую систему. Это позволяет Банку автоматически сканировать лица (организации) в санкционных списках, исключая человеческий фактор, тем самым минимизируются риски проведения операций лицами (организациями), находящихся под санкциями.

В Firco Compliance Link хранятся данные о клиентах для постоянной проверки по спискам санкций.

«Бакай Банк» неуклонно работает над улучшением своей деятельности, в том числе в вопросах, которые скрыты от глаз клиентов, но являются значимыми в масштабах финансового рынка и государства.

Справка:

Базы данных Lexis Nexis Risk Solutions включают в себя все требуемые списки санкций:

• Совбеза ООН;
• OFAC (США);
• Европейской службы внешнеполитической деятельности;
• Казначейства Великобритании;
• Росфинмониторинга.