Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.
В рамках проводимых оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ГКНБ КР пресечена деятельность предприниматей, осуществляющих валютно-обменные операции без соответствуюших лицензий на территории КПП «Достук-Автожол».
Ранее сотрудниками ГКНБ и Ошского управления НБ КР были проведены мероприятия, в ходе которых были приняты административные меры в отношении лиц, осуществляющих незаконную деятельность по обмену валют. Согласно действующему законодательству, на нарушителей были наложены штрафы в размере 17 тысяч 500 сомов.
Однако воздействие административного характера было проигнорировано и незаконная деятельность была продолжена. В этой связи ГКНБ КР возбудило уголовное дело по ст. 218 ч. 2 УК КР («Незаконная предпринимательская и банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»).
На минувшей неделе, 26 октября, были проведены массовые обыски в обменных пунктах, в результате чего изъято:
- 66 миллионов 490 тысяч 671 сомов;
- 941 тысяч 360 долларов США;
- 3 миллиарда 635 миллионов 527 тысяч 600 узбекских сумов;
- 3 миллиона 531 тысяч 200 казахских тенге;
- 66 миллионов 729 тысяч 142 российских рубля;
- 170 таджикских сомони;
- 29 тысяч 890 турецких лир;
- 23 тысяч 361 евро;
- 53 тысяч 920 китайских юаней.
Проводятся следственные действия, по итогам которых будет дана юридическая оценка.