Как криптопредпринимательница Bitmama организовала финансовую пирамиду
Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.
Известная криптопредпринимательница находится в СИЗО с сентября 2023 года. Ее задержали по заявлению бизнесмена Гагика Гулакяна. Сначала он переводил через Битмаму деньги для инвестиций в недвижимость в ОАЭ, а после ряда удачных транзакций стал обменивать через нее и деньги своих партнеров. Находясь в ОАЭ, бизнесмен приезжал по адресу, указанному Битмамой, и передавал ее курьерам дирхамы. Деньги увозили на бронированных авто, а в это же время в московский офис Битмамы приезжал водитель предпринимателя и забирал денежные средства за вычетом процента бизнеследи.
Сообщается, что с 1 по 9 сентября текущего года Гулакян передал Федякиной 7 млрд рублей, но деньги не получил и написал заявление. Она подала два встречных заявления, утверждая, что мужчина задолжал ей 40 млн долларов.
Судя по материалам дела, версия следователей сходна с версией бизнесмена. В деле указано, что Битмама организовала финансовую пирамиду, привлекая инвесторов высокими доходами. Вместе с соучастниками она получала деньги и проводила финансовые махинации в Москве и ОАЭ. Обещанные проценты не возвращала - вся прибыль шла ей и сообщникам. Следователи установили, что с мая по сентябрь Галукян передал ей полмиллиарда рублей, чтобы заработать 300 миллионов рублей сверху, но прибыли не получил.
Следователи считают, что по такой схеме криптопредпринимательница обманула ряд московских предпринимателей. В материалах дела указано, что за ней могут стоять высокопоставленные лица.
Напомним, в сентябре этого года портал Banks.kg со ссылкой на телевизионный канал «Вести RU» ранее сообщал, что Bitmama была отправлена в СИЗО по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Она стала известной благодаря работе с криптообменниками, которые востребованы на фоне санкций в отношении российских банков. Охотница за чужой валютой обещала перевод криптосредств без комиссии и с доплатой! Неслыханную щедрость Bitmama объясняла связями с представителями бизнеса и разными финансовыми корпорациями, которые позволяют ей выгодно выводить деньги.