В Казахстане создадут реестр участников экономических преступлений

Об этом сообщает Кazinform.

Казахстан внедряет эту меру на фоне усиления борьбы с экономическими преступлениями во всем мире. В республике разработали правила включения и исключения физических и юридических лиц из реестра, связанного с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.

Проект документа, разработанный Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, находится на общественном обсуждении до 19 февраля 2026 года. Он определяет порядок постановки на учет и снятия с учета лиц, в отношении которых есть подтвержденные сведения о причастности к экономическим уголовным нарушениям. 

В документе указаны:

• основания для включения в реестр;
• перечень содержащихся в нем сведений; 
• порядок ведения и актуализации данных;
• условия и сроки хранения информации.

Нововведение направлено на совершенствование профилактики правонарушений, а также информирование общества и предпринимателей о возможных рисках в сфере экономической деятельности.

Ранее портал Banks.kg сообщал, что за 6 лет полиция Китая раскрыла 467 тысяч дел, связанных с экономическими преступлениями. Главными направлениями борьбы стали дела, связанные с подделкой денежных купюр, банковских карт и счетов-фактур, а также с отмыванием денег, налогами и ценными бумагами.