По данным ведомства, на сегодняшний день ликвидировано 130 нелегальных криптообменников, которые использовались преступными группами для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
В результате проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT.
Как действует схема
Владельцы «наркошопов» и кибермошенники переводят денежные средства на банковские счета или в криптовалюте — на кошельки обменников. Далее активы проходят через цепочку конвертаций и транзакций, что позволяет скрыть их происхождение. За услуги по легализации организаторы получают вознаграждение.
Для проведения операций часто используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов), что позволяет участникам схем избегать идентификации.
Таким образом, незаконные обменники фактически становятся «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.
Агентство призывает граждан ответственно подходить к выбору сервисов для обмена цифровых активов и пользоваться только услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, деятельность которых регулируется законом.
С актуальным списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА — publicreg.myafsa.com.
Ведомство напоминает, что участие в незаконных схемах по обмену и обналичиванию криптовалют влечет уголовную ответственность.