Иностранцам ужесточают оформление платежных карт в Казахстане

Согласно документу, проект направлен на введение дополнительных контрольных мер по недопущению/минимизации противоправных действий и дропперства (незаконный оборот наркотиков, организация деятельности финансовых пирамид, онлайн/интернет-казино) на финансовом рынке.

Среди ключевых изменений — запрет на дистанционную выдачу и перевыпуск карт для иностранных граждан. Теперь иностранцы смогут оформить карту только при личном обращении или через уполномоченного представителя. Это позволит снизить риски мошенничества и предотвращать использование поддельных документов.

Дополнительно вводится обязательная двухфакторная идентификация — владельцам карт потребуется загружать фотографию паспорта не реже одного раза в месяц.

Также будет действовать ограничение «одна платежная карточка — в одни руки», что запретит иностранцам владеть несколькими платежными картами одновременно.

АРРФР усилит контроль за законностью пребывания держателей карт в Казахстане, особенно для тех, кто оформил карты в приграничных районах или не проживает в стране.

Кроме того, в первые три месяца после выпуска или перевыпуска карты все входящие и исходящие транзакции будут проходить дополнительный мониторинг для выявления подозрительных операций.

Фото: www