Два казахстанца незаконно заработали на криптовалюте 1,35 млн долларов

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщает, что пресечена незаконная предпринимательская деятельность лиц, которые с 2020 года по настоящее время в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобиржи с извлечением дохода в особо крупном размере.

По факту незаконного оборота криптовалюты начато досудебное производство.

В ходе обыскных мероприятий по месту жительства указанных лиц были изъяты предметы, подтверждающие их незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.

Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс долларов США.

Агентство по финансовому мониторингу РК предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии лицензии.

Расследование продолжается.