Банки Кыргызстана получат аналитику ГСФР для выявления подозрительных транзакций

Об этом сообщила пресс-служба ГСФР КР.

Мера принята в рамках регулярно проводимой ГСФР КР аналитической работы. Она направлена на усиление защиты финансовой системы от современных угроз, связанных с вовлечением подставных граждан в теневые схемы по отмыванию денег, интернет-мошенничеству и незаконному обороту наркотиков.

«Основной целью профилирования является оказание комплексного методологического содействия банкам Кыргызстана. Предоставляемые ведомством аналитические данные и выявленные типологии позволят финансовым институтам существенно повысить эффективность внутренних систем безопасности, а также обеспечивать оперативное выявление и реагирование на возможные факты использования банковской инфраструктуры в криминальных целях», - сообщили в ГСФР КР.

Напомним, немногим ранее Нацбанк КР представил классификацию дропперов. Регулятор также напомнил, как случайно не стать дроппером.