Кыргызстан принял участие в неделе ЕАГ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Об этом сообщают пресс-службы ЕАГ и Государственной службы финансовой разведки КР. 

Пленарное заседание прошло с 26 по 30 мая 2025 года, объединив более 200 делегатов из 19 стран Евразийского региона, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также представителей 20 международных организаций. 

Заседание прошло под руководством председателя ЕАГ, директора «Росфинмониторинга» Юрия Чиханчина. 

Было отмечено, что за 20 лет Евразийской группой была выстроена эффективная модель межгосударственного партнерства, позволяющая обеспечивать прозрачность финансовых потоков, своевременно выявлять и минимизировать риски и оперативно реагировать на них.

Свое приветствие делегатам направил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за прошедшие годы Евразийская группа утвердилась в качестве ведущего регионального механизма по обеспечению безопасности финансовых систем стран-участниц.

В состав делегации Кыргызстана вошли представители Госфинразведки, Минюста, МВД, Генпрокуратуры, Нацбанка, ГТС, ГНС и «Айыл Банка». Они приняли участие в международной дискуссии, посвященной главным аспектам подготовки к третьему раунду взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии со стандартами ФАТФ. 

«Подготовка к третьему раунду взаимной оценки ЕАГ имеет стратегическое значение. Результаты оценки повлияют на международную репутацию, инвестиционную привлекательность и экономическую стабильность Кыргызстана. От эффективной подготовки зависит предотвращение возможных рисков, включая попадание страны в серый или черный список ФАТФ», - отметили в Государственной службе финансовой разведки КР.

Участие в мероприятии стало важным шагом на пути укрепления потенциала Кыргызстана в сфере ПОД/ФТ. Оно охватило широкий спектр актуальных тем:

• подготовку государств к взаимной оценке;
• регулирование сектора виртуальных активов;
• управление рисками с учетом развития новых технологий;
• современные типологии отмывания денег и финансирования терроризма;
• проведение национальной оценки рисков;
• реализацию программ амнистии капиталов;
• практические аспекты параллельных расследований и управления замороженными активами.

Делегация Кыргызстана успешно защитила все заявленные позиции, проведены встречи с руководством ЕАГ, представителями международных организаций, финансовых разведок других стран и экспертами, где обсуждались вопросы оказания технической, правовой и методической помощи республике. 

Были достигнуты договоренности:

• о найме экспертов для подготовки нормативной базы в сфере возврата активов;
• подписании двух меморандумов о сотрудничестве с ОАЭ;
• проведении совместных мероприятий и консультативной поддержки со стороны Индии и России;
• реализации дорожной карты по проведению секторальной оценки рисков.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки специалистов национальной команды Кыргызстана. В 2024 и 2025 годах было проведено 6 обучающих мероприятий по стандартам ФАТФ и подготовке оценщиков. От республики обучение прошли шестеро специалистов из ГСФР, НБ КР и СРНОС.

Справка:

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) - региональная группа по типу FATF была создана в 2004 году. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

На главном фото Росфинмониторинга: участники 42-й Пленарной недели ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 

Другие фото: Росфинмониторинг