Соответствующий законопроект на общественное обсуждение вынесло Министерство финансов.
Что предлагает кабмин:
Расширить понятие «финансирование преступной деятельности» — теперь оно будет включать финансирование терроризма, экстремизма, ОПГ и распространения оружия массового уничтожения.
Обновить нормативные акты — изменения вносятся в семь постановлений, включая положения о деятельности Финразведки, порядке приостановки подозрительных операций и списке подсанкционных лиц.
Дополнить состав госкомиссии — в нее предложено включить представителей Генпрокуратуры и Агентства по защите персональных данных, что соответствует международным стандартам (ФАТФ).
Ужесточить контроль за банками и МФО — вводится рейтинг прозрачности, усиливаются требования к комплаенс-контролю, расширяется перечень проверок.
Предусмотреть приостановку подозрительных транзакций — вводится процедура блокировки операций еще до их проведения в случае наличия рисков.
Установить порядок хранения замороженных активов — будет четко прописано, как банки обязаны хранить замороженные средства и в каких случаях допускается к ним доступ.
Расширить доступ Финразведки к государственным базам — в том числе МВД, ГНС, Минюста, Таможенной и судебной систем.
Обновить санкционные перечни — будут включаться также лица, амнистированные, но ранее признанные виновными в преступной финансовой деятельности.