МВД КР: Деятельность финансовых пирамид преследуется законом

Об этом сообщается на информационном портале МВД КР.

Финансовые пирамиды - инвестиционные системы, где вкладчики обогащаются за счет взносов новых участников. В Кыргызстане такая деятельность преследуется законом.

МВД КР сообщает, что за полгода выявлено и расследуются 906 фактов преступлений по организации финансовых пирамид в городе Оше – 16, Иссык-Кульской области – 886, Баткенской области – 1, Таласской области – 3. Из них:

• направлено в суд – 875 дел (в Оше – 14, Иссык-Кульской области – 861);
• прекращено – 1 (в Оше);
• находится в досудебном производстве – 30 (в Оше – 1, Иссык-Кульской области – 25, Баткенской области – 1, Таласской области-3).

Нанесенный материальный ущерб гражданам составил – 34 миллиона 731 тысяча 331 сомов (в Оше – 2 миллиона 529 тысяч 431 сомов, Иссык-Кульской области – 19 миллионов 055 тысяч сомов, Баткенской области – 79 тысяч 400 сомов, Таласской области - 13 миллионов 67 тысяч 500 сомов).

• Cитуацию с финансовыми пирамидами в стране прокомментировала генеральный директор юридической консалтинговой компании «Право» Евгения Александровна Сыдыкова: «Финансовые пирамиды стары как мир. Во все времена люди хотели получить быструю и легкую прибыль. Верхние «эшелоны» пирамид получают прибыль от участников всей пирамиды, но в определенный момент исчезают со средствами вкладчиков. Статистика по пресечению деятельности финансовых пирамид в стране потрясает! За их создание предусматривается уголовная ответственность по статье 214 «Организация финансовых пирамид» УК КР. Зачастую «пирамиды» маскируются под фонды, жилищно-строительные кооперативы и другие организации. В моей практике были такие дела, одним из них я занимаюсь сегодня. В ЮКК «Право» обратилась группа потерпевших,  сообщив о мошеннической деятельности создательницы финансовой пирамиды «ЛБМ». Ее организатор позиционировала пирамиду как «честную платежеспособную компанию, рекламирующую товары крупных мировых производителей  Samsung, Nokia» и других. В ходе своей деятельности она привлекла в финансовую пирамиду несколько десятков человек преимущественно пенсионного возраста, обещая солидные проценты от вложений… Основатель «ЛБМ» была задержана, на ее имущество наложен арест, а потерпевшие вступили в права наследования. Деньги от продажи имущества будут разделены между ними, однако в полном объеме финансовые вложения вернуть не удастся, так как суммы, отданные мошеннице, были более значительными. В этой связи я хочу обратиться к кыргызстанцам. Не испытывайте судьбу, не пытайтесь волшебным образом получить баснословную прибыль. «Бесплатным сыр бывает только в мышеловке», - эта истина проверена веками, и с вами не будет по-другому. Берегите свои кровные деньги, не рискуйте благосостоянием своих семей, отдавая накопления и влезая в кредиты ради вложений в финансовые пирамиды. Одной из причин такой доверчивости и наивности является недостаточная информированность наших людей в вопросах финансовой грамотности. Надо активно развивать обучение населения ее основам».

По информации МВД КР, сейчас в производстве следственных служб УВД Иссык-Кульской, Таласской, Ошской и Баткенской областях находится ряд уголовных дел, в отношении организаций, работающих по принципу финансовой пирамиды: «Улан-Амал», «Балыкчы-Ынтымак», «Ырыскы», «Аккуу», «Ак-Тилек», «Журоко-Журок», «Журоко-Журок Тон», «Кут», «Нью-Миллениум», «Манийклуб», «Эл биримдиги».

В городе Балыкчы зарегистрирован ряд фактов по деятельности пирамид. По данным следствия, финансовые пирамиды существовали недолго, но за короткое время ими причинен особо крупный ущерб. За шесть месяцев 2021 года в городе Балыкчы в ЕРПП зарегистрировано – 863 материала, из них передан в суд – 861 материал, а ущерб составляет более 19 миллионов сомов. 

В Таласской области недавно задержан организатор финансовой пирамиды под видом фонда «Эл биримдиги». Им оказался житель области Т.К., 1984 года рождения. Начато досудебное производство. В отношении задержанного поступило свыше двухсот заявлений. Общий материальный ущерб оценивается свыше 13 миллионов сомов.

В городе Оше действовала финансовая пирамида «Нью-Миллениум». В 2020 году в производстве зарегистрировано 16 фактов, из них 14 уголовных дел направлены на рассмотрение в суд, 1 уголовное дело прекращено. Общий материальный ущерб составил более 2,5 миллиона сомов.

По Баткенской области расследуется одно уголовное дело по финансовой пирамиде «Манийклуб», ущерб от деятельности которой составил более 79 тысяч сомов.

В Бишкеке милиция задержала двух подозреваемых в организации финансовой пирамиды «Асыл Айымдар фонду». Подозреваемые разработали «мнимое движение по искоренению бедности» и обещали высокую прибыль. По данным УВД, пострадавшие отправляли деньги на абонентские номера путем безналичного перевода. Получив деньги, женщины скрылись.

Пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека сообщает, что задержаны организаторы финансовой пирамиды FINIKO, которые обманули жительницу Бишкека и завладели ее деньгами в размере 46 тысяч долларов, пообещав быструю прибыль. Задержанные водворены в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. 

Пресс-служба ГУВД столицы сообщает, что участились случаи обмана в финансовых пирамидах, связанных с криптовалютой. 

Отмечается, что мошенники вышли на более «продвинутые» схемы обманов. Уговорив жертву инвестировать в криптовалюты, злоумышленники просят установить в компьютере программу удаленного доступа якобы для дистанционно обучения новичка вопросам инвестиций. При этом они получают доступ к онлайн-банкингу или цифровому кошельку для хранения криптовалют. 

«Мошенники - хорошие манипуляторы, они умеют психологически влиять на человека. Если вам предлагают высокий доход и легкие способы заработка, уходите, не слушая никаких доводов», - предупреждают в МВД Кыргызской Республики.