Денежные переводы в России будут контролироваться

Об этом говорится на официальном сайте Президента России.

В Российской Федерации вносятся изменения в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Закон принят Госдумой 7 июля 2020 года, а одобрен Советом Федерации – 8 июля 2020 года. В силу закон вступает через 180 дней после официального опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены другие сроки вступления в силу.

«Пункт 17. Операция почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее», - говорится в тексте закона. 

Кроме того, если работники организаций, осуществляющие операции с денежными средствами или другим имуществом, заподозрят клиента в отмывании доходов, следует обратиться в уполномоченные органы.

«Организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций и (или) действий, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях и (или) действиях независимо от того, относятся или не относятся такие операции к операциям, предусмотренным статьей 6 и пунктом 1 статьи 75 настоящего Федерального закона. В указанные сведения включается имеющаяся информация о бенефициарном владельце», - говорится в законе. 

Отмечается, что информацию в Росфинмониторинг обязаны передавать кредитные, страховые организации, лизинговые компании, участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, почтовые отделения, скупщики драгметаллов и пенсионные фонды.