Национальный банк обновит перечень оффшорных зон

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. 

Финрегулятор внес изменения в постановление правления Нацбанка «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон» от 16 апреля 2003 года. Проект постановления финансового регулятора вынесен на общественное обсуждение.

Проектом предлагается обновить перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и не предусматривающих полное раскрытие и представление информации органам банковского надзора (оффшорные зоны) в соответствии с требованиями законодательства и международной практики.

В рамках обновления перечня оффшорных зон Нацбанка были изучены списки вышеуказанных организаций. В справке-обосновании к проекту постановления о них сообщается краткая информация: 

• ОЭСР проводит аналитическую работу и служит платформой для организации многосторонних переговоров по экономическим проблемам. Значительная доля деятельности ОЭСР связана с противодействием отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов, коррупции и взяточничеству. 
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является глобальным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 
• Совбез ООН уполномочен расследовать любую ситуацию, которая может привести к международным трениям или вызвать конфликт.

Финрегулятор сообщает, что Россия, Беларусь и Армения - страны из списка оффшор могут быть акционерами в случае раскрытия ими информации, необходимой для проверки источников происхождения денежных средств и деятельности учредителя.

Дополнительно каждая страна изучалась на предмет возможности ведения оффшорной деятельности. 

В перечне оффшорных зон Нацбанка указаны страны, которые включены в 3 и более списка вышеуказанных организаций. При этом в перечень не были включены ОАЭ, Пакистан и Турция. 

«Необходимо учесть, что акционеры из Турции и Пакистана присутствуют на банковском рынке КР. Эти страны раскрывают необходимую информацию для подтверждения источников происхождения денежных средств, направленных на участие в капитале организаций. ОАЭ рассматриваются в качестве потенциального инвестора в рамках мероприятий по открытию исламского банка», - сообщается в документе.

При обращении инвесторов из других стран, не указанных в перечне, они также будут проверяться в соответствии с требованиями законодательства КР с учетом информации, указанной на сайтах вышеуказанных организаций.

«Из действующего списка предлагается исключить Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Черногорию и Нидерландские Антильские острова в связи с тем, что, согласно информации на сайте FSI, Доминиканская Республика и Коста-Рика раскрывают необходимую информацию в рамках изучения источников происхождения денежных средств инвесторов», - сообщается в справке-обосновании к проекту постановления.

Группа мелких Нидерландских островов в Карибском море - Синт-Мартен, Синт-Эстатиус и Саба - не значатся в международных рейтингах и также не включена в перечень оффшорных зон. В отношении Камбоджи и Мьянмы тоже будет осуществляться усиленный мониторинг при обращении инвесторов.

Более подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.