В Нацбанке прошел интенсив по комплаенсу на рынке виртуальных активов

Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Решения компании «Crystal Intelligence» широко применяются госорганами, финансовыми институтами и правоохранительными структурами во многих странах мира.

В тренинге, состоявшемся 9 ноября, приняли участие сотрудники Национального банка КР, представители Государственной службы финразведки при Минфине КР, Службы регулирования и надзора за финрынком КР и Нацагентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при президенте КР.

Участники тренинга рассмотрели международные подходы к регулированию виртуальных активов, требования Travel Rule* и вопросы надзора за поставщиками услуг в этой сфере. 

Эксперты наглядно показали, как с помощью инструментов блокчейн-аналитики проверять кошельки, отслеживать транзакции и выявлять подозрительные операции.

Напомним, в мае текущего года в НБ КР прошел тренинг для сотрудников регулятора с участием экспертов компании Crystal Intelligence, где рассмотрели аспекты надзора за виртуальными активами, инструменты блокчейн-аналитики, а также международный опыт противодействия незаконной деятельности в сфере виртуальных активов.

Справка: 

*Travel Rule - ключевая мера по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, направленная на повышение прозрачности криптовалютных переводов. Это правило требует, чтобы поставщики услуг виртуальных активов собирали и передавали определенную информацию об отправителе и получателе криптовалютных транзакций.