Нацбанк КР провел инспекторские проверки 89 обменных бюро

Сообщается, что Нацбанк системно проводит внеплановые (рейдовые) и плановые инспекторские проверки деятельности банков и других юрлиц, поднадзорных регулятору. 

Проверки проходят для пресечения нарушений требований законодательства КР и НПА Нацбанка при проведении валютных операций.

С начала 2022 года в коммерческих банках проведено 116 проверок, по результатам которых направлено:

• 51 предписание;
• 31 предупреждение; 
• 4 письма;
• 13 рекомендаций.

Кроме того, Нацбанк регулярно проводят встречи с руководителями комбанков для обсуждения текущей ситуации и необходимых мер для поддержания стабильной деятельности, исполнения своих обязательств. 

По деятельности других юридических лиц, поднадзорных Нацбанку, проведены инспекторские проверки 89 обменных бюро. По итогам проверок регулятор направил:

• 22 предписания;
• 6 предупреждений.

Приостановлены действия лицензий 29 обменных бюро и отозваны лицензии трех обменных бюро.

«В соответствии со статьей 299 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях осуществление банковских операций, включая обменные операции с инвалютой, без лицензии (свидетельства), выдаваемой в установленном законодательством порядке, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 175 расчетных показателей (17 500 сомов), на юридических лиц – 550 расчетных показателей (55 000 сомов)», - говорится в сообщении. 

Нацбанком, МВД КР и ГНС КР подписан план совместных мероприятий по предотвращению безлицензионной деятельности на 2022-2025 гг. В этой связи с начала 2022 года, в том числе совместно с МВД КР было проведено 11 рейдовых проверок на предмет выявления лиц, осуществляющих обмен наличной иностранной валютой без лицензии Нацбанка. 

Ежедневно Нацбанк проводит мониторинг курсов инвалют и разъяснительную работу среди руководителей и сотрудников обменных бюро по недопущению искусственного ажиотажа на валютном рынке.