Нет финансированию терроризма

Руководители ОАО «Айыл Банк» 11-12 февраля на курсе повышения квалификации узнали, как можно эффективно противодействовать финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов.

Об этом сообщила пресс-служба «Айыл Банка».

Отмечается, что Члены Совета директоров, Правления и сотрудники Управления комплаенс-контроля«Айыл Банка» прошли курс повышения квалификации по теме «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Курс был организован учебно-методическим центром Государственной службы финансовой разведки при ПКР. На занятии были выработаны единые подходы и меры, направленные на противодействие финансирования террористов.

«В ходе курса изучен международный опыт борьбы с отмыванием преступных доходов и противодействию финансированию терроризма, типологии и характерные преступные схемы, способы и риск-ориентированный подход в организации внутреннего контроля банка», - говорится в сообщении «Айыл Банка».

Следует отметить, что террористическая деятельность организаций, группировок и отдельных лиц всерьез угрожает национальной безопасности любой страны. А без финансирования и материально-технической оснащенности преступники не смогут существовать, поэтому замораживание банками их активов и перекрытие каналов их финансирования являются важным инструментом борьбы с терроризмом.

16:21 14.02.2020

2338

Автор: Ольга

Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.